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    牡丹江市城市投資集團有限公司總經理辦公會議事規則
    更新時間:2021-01-04 13:59:00 點擊率:0


     

    第一章??總則?

     

    第一條??為明確公司總經理辦公會職責權限,規范總經理辦公會的議事和決策行為,使總經理辦公會的決策制度化、科學化,建立高效、有序的工作秩序,依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、牡丹江市城市投資集團有限公司章程(以下簡稱《公司章程》),結合本單位工作實際,特制訂本規則。?

    第二條??公司總經理辦公會對董事會負責,并依據《公司法》國家相關政策以及《公司章程》行使職權。?

     

    第二章??議事范圍?

     

    第三條??總經理辦公會議議事范圍:?

    1、擬訂集團年度經營計劃和投資計劃,投融資方案、年度財務預算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案,提交董事會審定;

    2、擬定集團固定資產處置方案,集團內部管理機構設置方案和集團基本管理制度,提交董事會審定;

    3、研究實施經董事會討論決定的公司年度生產經營計劃、發展規劃、新項目開發等方案;

    4、研究確定總經理年度工作報告等有關事項,通報經理層日常;

    5、研究集團日常安全、生產、經營管理等工作,及時解決工作中遇到的問題;

    6、研究確定集團年度計劃內大額度資金的安排、調動和使用;

    7、研究確定項目建設中的施工進度計劃,設備招,質量安及突發性事件應急處理等事項;

    8、研究決定除應由董事會決定以外的人員聘用、考核、工資、福利、獎懲和辭退方案;

    9、督促落實集團與所屬企業簽訂的目標責任書的落實情況;

    10、協調處理涉及與市直有關部門或上級單位的重要事項;

    11、討論決定其它根據公司章程或董事會授權的應由總經理辦公會決定的事項。

     

    第三章 會議議題與準備

     

    總經理辦公會議議題由總經理確定。

    總經理辦公會議議題形成之前,必須按照辦文流程辦理,一般程序為有關主管部門將需要上報研究討論的事項交由集團黨政辦公室作擬辦意見,報經經理層分管領導審核、總經理審批同意上會后,方可列為上會議題。

    提交總經理辦公會議研究討論的議題,應當在會議前準備好相關材料,應包括研究討論的文件及其起草說明、相關附件等;研究討論的文件起草說明應包括有關政策、法規背景、重點內容說明、征求意見情況等內容,并確定向總經理辦公會議說明有關材料的人員。

    提交總經理辦公會議研究討論的議題,必要時應在經理層成員之間進行會前溝通、協調,統一意見。

    提交總經理辦公會議研究討論的事項,涉及職工工資、福利、安全生產及勞動保護、勞動保險、解聘或開除職工等關系職工切身利益問題的,應當事先聽取公司工會和職工的意見和建議。

    總經理辦公會議確定的議題均需準備書面材料,由議題的匯報部門、單位為主準備,集團黨政辦公室協助。

    第十條 凡未作充分準備的事項、臨時提議并預先沒有上報的事項,一般不列入總經理辦公會議議題。

    第十 黨政辦公室收到書面議題和相關材料后,應于當日交給總經理,并在總經理確定會議議題后,及時做好相關準備。

     

    第四章 會議形式與通知

     

    第十 總經理辦公會議由總經理召集和主持,總經理因特殊原因不能出席時,可委托一名經理層成員召集和主持。

    第十 經理層成員出席總經理辦公會議。經理層成員因特殊情況不能出席會議時,應在會前向召集人請假并說明原因。

    第十 總經理(主持人)確定與會議所議事項相關的職能部門或單位負責人列席會議。

    第十 總經理辦公會議原則上每月召開1次。如有下列情形之一的,總經理應召集臨時總經理辦公會議:

    (一)董事長提出時;

    (二)總經理認為必要時;

    (三)有重要經營事項必須立即決定時;

    (四)2名以上經理層成員提議的決策或需要溝通協調的事項;

    (五)有突發性事件發生時。

    十六 總經理確定會議召開的時間、地點、議題后,由集團黨政辦公室負責通知與會人員。通知視情況可采取書面、口頭、電話等形式,一般應提前1個工作日通知與會人員,必要時應分送重要議題材料。召開臨時總經理辦公會議,則臨時通知。

    第十 經理層成員在接到總經理辦公會議通知及相關文件材料后,應認真研究、準備審議意見。

    第十 集團黨政辦公室負責落實總經理辦公會議的會務事項。

    五章 議事方式與表決

     

              第十 總經理辦公會議開始時,由總經理主持人按照會議通知確定的議題宣布會議議程。如有延期審議或臨時新增審議事項的,應作說明。

    第二十條 總經理辦公會議應按順序逐項審議議題。一般先由會前確定的人員闡明議題的主要內容和主導意見,并回答與會經理層成員的提問。與會人員應當對所議事項進行充分討論,表達明確意見。

    第二十 經理層成員因特殊情況未能出席總經理辦公會議的,一般應由會議召集人或委托有關人員事先征求其對重要議題的意見,并在會議上說明。

    第二十 總經理辦公會議對議題事項需要表決時,由到會的經理層成員口頭表決或者舉手表決。會議有多個事項需要表決的,應逐項進行表決。

    第二十 總經理辦公會議對議題事項經集體研究討論后,應以到會的多數經理層成員意見作為會議意見,但總經理有最終決定權;會議議題事項經集體研究討論后,存在意見分歧而無法達成一致意見的,由總經理作出決定。

    第二十 總經理辦公會議所議的事項,還需經董事會審議的,應當在形成具體方案或者作出決定后報送董事會審議。

    二十 在重大突發事件和緊急情況下,來不及召開總經理辦公會議研究討論時,總經理可先作出處置決定,但事后應向總經理辦公會報告。

     

    第六章 會議記錄和紀要

     

    集團黨政辦公室指定專人負責總經理辦公會議記錄,記錄要對會議時間、地點、議題以及主持人、出席列席人員、缺席人員和會議發言、表決、決定等情況作如實記錄。

    紀要在會議結束后,原則上3個工作日內完成會簽并送達議題承辦單位執行落實。總經理辦公會議紀要應在年終送交檔案室歸檔保存,保管期限應不少于10年。

    總經理辦公會議結束后,應由會議記錄起草會議紀要,經理層會簽后,呈報總經理簽發。會議紀要應發送公司董事長、董事、監事會主席、職工監事、高級管理人員和需要知曉會議內容的職能部門、有關單位。如會議紀要涉及保密事項的,按規定范圍發送。

     

    第七章 會議紀律和要求

     

    總經理辦公會議作出的決定,經理層成員都必須堅決執行,按照分工負責組織實施,不得因個人持有不同意見而影響會議決議的執行。

    十條 總經理辦公會議討論、審議的內容屬于保密事項的,與會人員必須自覺遵守保密制度,不得泄密。涉及公司商業機密的會議錄音、記錄、文件、紀要、決議,按照保密管理的有關規定進行保管。

    第三十 提交總經理辦公會議討論且應收回的文件材料,在會議結束后由集團黨政辦公室負責統一收回、保管。

    第三十 集團黨政辦公室應將總經理辦公會議議定的有關事項列入督辦范圍,及時進行跟蹤、督促、檢查,并向總經理或經理層分管領導反饋落實情況。

     

    第八章

     

    三十 本規則未盡事宜,依照國家有關法律法規和《公司章程》的規定辦理。

    第三十 本規則具體應用中的問題,集團董事會負責解釋。

    本規則自下發之日起執行。

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