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    城投集團 “三重一大”集體決策制度
    更新時間:2021-01-04 14:00:00 點擊率:0


     

    為實現全面從嚴治黨,加強黨風廉政建設,規范公司決策行為,提高決策水平,強化決策監督,防范決策風險,促進科學發展,按照黨的十九大精神和中央《關于進一步推進國有企業貫徹落實三重一大決策制度的意見》(中辦發〔201017?號)、《關于在深化國有企業改革中堅持黨的領導加強黨的建設的若干意見》(中辦發〔201544?號)、《中國共產黨黨內監督條例》等相關規定,結公司《章程》等制度,特制定本制度。

    一、適用范圍

    適用于公司及全資及行使實際控制權的子公司的重大事項、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作(簡稱“三重一大”)等決策。

    二、基本原則 

    (一)堅持集體決策原則。凡涉及公司“三重一大”事項決策,應根據不同的決策內容,按照職責權限和議事規則,進行集體討論作出決定。

    (二)堅持依法依規決策原則。三重一大事項決策必須遵循國家法律法規、黨內規章制度,遵守決策程序,保證各項決策合法合規。

    三)堅持民主決策原則。正確處理好民主與集中的關系,嚴格執行民主集中制,按照“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的要求進行決策,保證權力正確行使。?

    (四)堅持科學決策原則。三重一大事項決策必須以科學發展觀為指導,重點強化決策前的信息收集、調研、論證、評估等關鍵環節。?

    、主要內容

    (一)重大決策事項

    1、貫徹落實黨和國家的路線、方針、政策以及上級重要決策、重要工作部署、重要指示。

    2、集團發展方向、發展戰略、經營方針、中長期發展規劃等重大戰略管理事項。

    3、集團黨的組織、作風建設。

    4、集團年度生產經營計劃、年度財務預算、決算;

    5、集團的變更、改制、兼并、重組、破產或者重大投資、重大收購等資本運營管理事項。

    6、集團資產處置、資產損失核銷、產權變更、利潤分配和彌補虧損等重大資產(產權)管理事項。

    7、集團內部機構設置、部門職能調整。

    8、集團績效考核、薪酬分配、福利待遇、招工減員、人員獎懲等涉及職工切身利益的重要事項。

    9、集團及下屬公司重大安全、質量等事故及突發性事件的應急及調查處理。

    10、需要提交集體審議決策的其他重要事項。

              (二)重人事任免事項

    1、集團公司機關部室副職以上人員及所屬全資子公司領導班子任免、聘用、解聘、獎懲。

    2、公司后備干部的推薦、管理;向上級組織推薦后備干部人選。

    3、全資子公司董事會、監事會成員人選;向控股、參股企業委派或更換股東代表(包括委派高級經營管理人員),推薦董事會、監事會成員。

    ?(三)重大項目安排事項?

    1、年度投資計劃和融資項目。                                              

    2、未列入年度計劃的單項合同在400萬元以上集團基本建設項目、裝修項目及民生工程。

    3、未列入年度計劃的單項合同在200以上集團重要設備、材料物資的采購。

    4、未列入年度計劃的單項合同在100萬元以上勘察、設計、監理等服務的采購。

    5、重大工程承發包項目。

    6、其他需要集體研究決定的重要項目安排。

    (四)大額度資金運作事項?

    1、計劃資金的調動和使用。

    2、集團擔保、抵押、貸款、借款事項。

    3、集團重大支援、捐贈、贊助(款、物)100萬元以上的事項。

    4、以物抵債處理企業應收500萬元以上的事項。

    5、集團年度計劃內大額度資金的安排、調動和使用。??

    四、決策形式

    1、集體討論決定三重一大事項,應根據不同的決策內容,按照黨委會、董事會、經理辦公會議的決策范圍和議事規則進行決策。

    重大決策事項中的1、2、3項和重要人事任免事項主要采取黨委會議進行決策;重大決策事項中的47項,重大項目安排事項和大額度資金運作事項中的14項主要采取董事會進行決策;重大決策事項中的810項和大額度資金運作事項中的第5項主要采取總經理辦公會議進行決策。

    2、黨委會由黨委書記主持;董事會由董事長主持,董事長因特殊原因不能履行職務時,由董事長指定的其他董事召集和主持;總經理辦公會議由總經理總經理委托的副總經理主持。根據會議需要,主持人可決定其他有關人員列席。

    3、討論重要事項,應當采取口頭、舉手、無記名或記名投票等方式進行表決。根據會議內容由黨政主管領導決定表決方式,表決結果和表決方式應當記錄在案。

    、決策程序? ? 

    1、凡屬“三重一大”事項,應按規定程序決策,除遇重大突發性事件或緊急情況外,必須以會議形式集體決策,不得以會前醞釀、傳閱會簽、碰頭會或個別征求意見等方式代替集體決策。決策必須有三分之二以上應到會人員到會方可舉行,其中分管該事項工作的領導必須到會。 

    2、三重一大事項決策前,應將決策內容通知與會人員,并提供相關材料。參與決策人員要通過多種方式對有關議題進行充分醞釀,領導班子之間必須及時進行溝通和磋商,但不得作出決定或影響集體決策。

    3、三重一大事項提交會議集體決策前應當認真調查研究,充分吸收各方面意見。重大投資和工程建設項目,應當事先充分聽取有關專家的意見;重要人事任免,應當事先征求紀檢監察機關的意見;研究決定企業改制以及生產經營方面的重大問題、涉及職工切身利益的重大事項、制定重要的規章制度,應當聽取企業工會的意見,并通過職工代表大會或者其他形式聽取職工群眾的意見和建議。

    4、決策會議符合規定人數方可召開。與會人員要充分討論并分別發表意見,主持人應當“末位表態”,最后發表結論性意見。會議決定多個事項時,應逐項研究決定。若存在嚴重分歧,一般應當推遲作出決定。? ?

    5、會議決定的事項、過程、參與人及其意見、結論等內容,應當完整、詳細記錄并存檔備查。? ??

    6、決策作出后,要按照分工認真組織實施,明確責任部門。參與決策的個人對集體決策有不同意見,可以保留或者向上級反映,但在沒有作出新的決策前,不得擅自變更或者拒絕執行。如遇特殊情況需對決策內容作重大調整,應當重新按規定履行決策程序。?

    7、凡決策事項涉及與會人員本人及其親屬的,本人應主動申請回避;與會人員、會議記錄人員、檔案管理人員必須嚴格遵守集體決策紀律和保密規定,切實做好保密工作,不得泄密。?

    8、公司董事會、經理辦公會研究三重一大事項時,應當聽取黨委的意見,黨委不同意的,不提交會議研究。公司決策三重一大事項應嚴格遵循《城投集團黨委會議事規則》《城投集團董事會議事規則》《城投集團經理辦公會議事規則》。?

    、決策監督? ?

    1、黨政主要領導是落實三重一大決策制度的第一責任人,對三重一大決策制度的貫徹落實,三重一大事項決策以及決策后的實施負主要責任。?

    2、按照《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》的規定,紀檢監察機關要對三重一大決策程序、決策過程、決策執行和決策后的實施效果等環節進行重點監督。發現決策或執行過程中存在問題要及時向上級紀檢監察機關報告。城投集團紀檢監察部門負責對企業執行三重一大決策制度情況進行監督檢查。對未經領導班子集體決策就實施的三重一大事項,有關部門和人員知情后應及時向上級紀檢監察機關報告。?

    3、三重一大事項決策按規定應當公開的,要按照黨務公開、務公開的要求,通過集團、電視媒體、報刊和政務公示欄予以公示,自覺接受職工群眾監督。

    六、責任追究

    1、與會人員須對會議的決策承擔責任。集體決策違反法律法規、集團規定,違背集體決策規則、程序、紀律要求,給國家、集團及本單位、職工利益造成重大損失或嚴重不良影響的,領導班子主要負責人和直接主管的班子成員承擔主要領導責任,參與決策的其他成員應當承擔重要領導責任。參與決策的與會人員表決時曾表明異議并在會議記錄中有明確記載的,可免予責任追究。

    2、決策違規或失誤,拒不執行集體決策或擅自改變集體決策,造成重大損失或嚴重不良影響的,根據事實、性質、情節,在分清集體責任、個人責任及直接責任、領導責任的基礎上,依據《中國共產黨紀律處分條例》、《關于實行黨政領導干部問責的暫行規定》、《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》等相關法律法規,按照干部管理權限提出責任追究意見,進行組織處理或給予黨紀政紀處分。

    七、 則

    1、制度城投集團黨政辦公室負責解釋。

    2、集團各全資子公司應參照執行本制度,并根據自身實際,盡快完善或修訂與三重一大相關的制度和程序,并嚴格執行。

    3、制度自印發之日起執行。

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